Bryant Espinoza Aguilar, hijastro del capo Rafael Caro Quintero, es acusado de ser prestanombres para evitar el aseguramiento de una propiedad comprada con ganancias ilícitas según las autoridades de EE.UU.
Este martes la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó que Espinoza Aguilar pone propiedades de familiares a su nombre, «actuando como un hombre de paja» para evadir sanciones.
Espinoza, de 30 años y ciudadano estadounidense, está acusado de conspirar para violar la Ley “Kingpin” (Capo), programa de sanciones contra narcotraficantes gestionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que tiene como delincuentes “especiales” a Caro Quintero y a su esposa.
Dicho programa prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que resulta en la persecución de los “testaferros” u “hombres de paja” que habitualmente utilizan para proteger sus negocios o propiedades frente a las autoridades.
Caro Quintero lideró una facción del cártel de Sinaloa y entre 1980 y 2017 estuvo al frente de las operaciones para importar cantidades “masivas” de drogas a EU, así como de conspiraciones “para asesinar a personas que suponían una amenaza para su empresa de narcotráfico”, según la Justicia estadounidense.
A través de un testigo que busca una reducción de condena, el agente de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) que investiga el caso supo que la esposa de Caro Quintero utilizó a su propio hijo como “testaferro” para poner a su nombre la residencia de la Calle Farallón número 304, en el exclusivo fraccionamiento Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.
La casa fue confiscada por el Gobierno de México, pero, después la esposa de Rafael Caro Quintero ganó una demanda y la recuperó.
Por su parte, el fiscal Richard Donoghue alegó que Espinoza «hizo de hombre de paja para proteger las propiedades compradas con el dinero ilícito y manchado de sangre del imperio de drogas de su padrastro y evitar que las incautara el Gobierno»
