La medida preventiva de la UIF incluye al gobernador Ruben Rocha y diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, tras reportes bancarios relacionados con alertas emitidas por autoridades de Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de funcionarios señalados por Estados Unidos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con la UIF, las medidas derivan de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, luego de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente.
Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, activaron alertamientos internos respecto a clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas.
Además de Rocha Moya, las acciones preventivas alcanzarían a exfuncionarios y colaboradores relacionados con anteriores administraciones estatales.
La UIF explicó que, con base en los llamados reportes “LPB 24 Horas”, se procedió a la inmovilización preventiva de cuentas y operaciones financieras con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional y fortalecer los mecanismos de prevención y supervisión.
La dependencia subrayó que estas medidas no representan una determinación definitiva ni implican responsabilidad penal o administrativa para las personas señaladas, sino acciones precautorias de carácter administrativo mientras continúa el análisis de información financiera y documental.
