Estados Unidos prohibió ciertas transacciones con CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos y al tráfico de fentanilo.
Estados Unidos prohibió ciertas transferencias que involucren a CIBanco, Intercam y la firma de corretaje Vector, por su presunto papel en operaciones de lavado de dinero vinculadas con cárteles del narcotráfico.
Según el gobierno estadounidense, estas instituciones habrían facilitado movimientos millonarios relacionados con la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo, lo que las convierte en actores clave en la cadena de suministro de esta droga sintética.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la medida, basada en facultades contra el lavado de dinero.
Vector, que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y figura cercana al presidente.
En 2019, la CNBV ya había sancionado a Vector por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero, al igual que a Invex, con multas de 403 mil pesos cada una.
