La Fiscalía de Estados Unidos estableció como prioridad la investigación de los sobornos efectuados por los cárteles hacia funcionarios públicos en el extranjero y empresas que usan para el lavado de dinero, según informó el diario Reforma.
El Grupo Reforma aseguró tener acceso a un memorándum que emitió Todd Blanche, fiscal general de justicia de Estados Unidos, por el cual los fiscales deben valorar primeramente en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero si los implicados en cárteles, organizaciones terroristas u organizaciones criminales transnacionales.
En el caso de que este tipo de investigaciones sí resulte con nexos en cárteles mexicanos o de otros países, las investigaciones se extenderían a quienes aceptan los sobornos y a empresas que participan en el «lavado» de dinero.
Este documento está dirigido al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia y establece los nuevos parámetros ordenados por el Presidente Donald Trump para investigar los actos de corrupción más allá de las fronteras de EE.UU., lo que consideran a mexicanos, puesto que la mayoría de cárteles declarados organizaciones terroristas son de México.
Cabe mencionar que la agencia Reuters aseguró que las autoridades estadounidenses prosionan a las de México para procesar y extraditar a políticos con vínculos con cárteles y tras la difusión de supuestas listas de gobernadores mexicanos que serían investigados desde EE.UU. por supuestos nexos con el narcotráfico.
La abogada Estefanía Medina, experta en litigios estratégicos para combatir la corrupción, dijo para Reforma que esta ley de Prácticas Corruptas priorizará casos relacionados vinculados a transacciones y apoyo material a cárteles, «lo cual tiene especial relevancia para México debido a la reciente denominación de seis cárteles como organizaciones terroristas».
Medina espera un incremento de riesgo en las investigaciones a empresas que operan en México, «por lo que los trabajos de prevención y de acuerdos, especialmente en el sector financiero, son cruciales en este momento».
